1. napirendi pont – Tájékoztató a 2003. január 1. napja után megkötött menedzserszerződésekről

Javaslat a Felügyelő Bizottság 68/2009. sz. határozatára:
A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága a menedzserszerződések statisztikai adatait tartalmazó kimutatást – helyszíni kiosztással – megkapta.

Javaslat a Felügyelő Bizottság 69/2009. sz. határozatára:
A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága a kiosztott előterjesztés 3. sz. melléklete alapján megállapítja, hogy az akkor alkalmazott jutalmazási és prémium kifizetési gyakorlat előnytelen volt a Társaság számára.

Javaslat a Felügyelő Bizottság határozatára:
A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága a bemutatott statisztikai adatok 3. számú táblázatában meglévő alapilletmény, prémium és jutalom arányaiban mutatkozó ellentmondások feltárásában, a szükséges intézkedések megtételében vagy az arra irányuló javaslatok elmaradásában, a Felügyelő Bizottság szükséges mértékű tájékoztatásában a menedzsment mulasztásos felelősségét állapítja meg.

Javaslat a Felügyelő Bizottság 70/2009. sz. határozatára:
A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága rögzíti, hogy a Felügyelő Bizottság legutóbbi ülésén eldöntött 2009. augusztus 26-i időpontja helyett az augusztus 28-i időpont kiválasztása a felügyelő bizottság elnökének döntése volt.

Javaslat a Felügyelő Bizottság 71/2009. sz. határozatára:
A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága egyetért a felügyelő bizottság elnökének döntésével.

2. napirendi pont – Tájékoztató a BKV Zrt. 2009. évi pénzügyi helyzetéről

Javaslat a Felügyelő Bizottság 72/2009. sz. határozatára:
A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága indokoltnak tartja az üzleti terv felülvizsgálatát, hogy az abban lehetséges megtakarításokat legalizálni lehessen, ami azonban nem veszélyeztetheti a megbízható és biztonságos közlekedést.

Javaslat a Felügyelő Bizottság 73/2009. sz. határozatára:
A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága ismételten nyomatékosan felhívja a Fővárosi Önkormányzat figyelmét arra, hogy a BKV Zrt. az alulfinanszírozás eredményeként az év utolsó hónapjaiban fizetésképtelenné válhat, ezért kéri a Fővárosi Önkormányzatot, hogy soron kívül gondoskodjon a finanszírozás megteremtéséről.

3. napirendi pont – Tanácsadói szerződések

Javaslat a Felügyelő Bizottság 74/2009. sz. határozatára:
A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága felkéri a vezérigazgatót, hogy 15 napon belül adjon tájékoztatást arról, hogy a GPS Capital céggel a kormányzati lobbi-stratégiára és a Cornus Kft-vel a válságkommunikációs tanácsadásra kötött szerződések esetében milyen teljesítések történtek, mi volt ezeknek az ellenértéke, a cégek kiválasztása hogyan történt, volt-e közbeszerzés, illetve indokolt volt-e.

Javaslat a Felügyelő Bizottság 75/2009. sz. határozatára:
A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága felhívja a vezérigazgató figyelmét, hogy alaposan vizsgálja meg a Soda Reklám Kft-vel kötött két tanácsadói szerződést és az általuk készített tanulmányokat, és ha szükségesnek tartja, tegyen büntető feljelentést ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés gyanúja miatt.

4. napirendi pont – Egyebek

Javaslat a Felügyelő Bizottság 76/2009. sz. határozatára: 
A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága felhatalmazza a vezérigazgatót a felügyelő bizottsági jegyzőkönyvek nyilvánosságra hozatalára.

Javaslat a Felügyelő Bizottság 77/2009. sz. határozatára:
A BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága felkéri a vezérigazgatót, hogy Horváth Éva munkaviszonyával kapcsolatos vizsgálat anyaga kerüljön a Felügyelő Bizottság következő ülésére.

A bejegyzés trackback címe:

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.